华斯股份公告编号,辽宁禾丰牧业股份有限公司

“成都硅宝科技股份有限公司第四届董事会第一次会议”于2017年5月8日在硅宝科技商务中心圆满召开。会议选举产生硅宝科技新一届董事会,王有治先生当选董事长,李步春先生当选副董事长兼任总裁。新一届董事会聘任了新一届经营管理班子,聘任王有强先生为总经理,袁素兰女士、李杨女士、侯光莉女士、黄强先生为副总经理,李松先生为财务总监兼董事会秘书。

原标题:四川福蓉科技股份公司第二届董事会第一次会议决议公告  证券代码:603327        证券简称:福蓉科技        公告编号:2019-041  四川福蓉科技股份公司  第二届董事会第一次会议决议公告  一、董事会会议召开情况  四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2019年12月16日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人,实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。  二、董事会会议审议情况  经与会董事认真审议,本次会议逐项表决通过了以下议案:  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举张景忠先生为公司第二届董事会董事长(公司法定代表人),其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任胡俊强先生为公司总经理,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  三、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》的下列事项:  1、聘任彭昌华先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  2、聘任蔡依英女士为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  3、聘任何毅先生为公司副总经理,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  上述聘任的公司副总经理其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任肖学东先生为公司财务总监,其任期为三年,自s2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会同意聘任黄卫先生为公司董事会秘书,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川福蓉科技股份公司独立董事对公司拟聘任高级管理人员的独立意见》。  六、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员并任命战略委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举董事长张景忠先生、董事周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、独立董事胡继荣先生等五人为公司第二届董事会战略委员会委员,组成公司第二届董事会战略委员会,并任命公司董事长张景忠先生担任公司第二届董事会战略委员会主任。  本届董事会战略委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  七、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事张如积先生、独立董事王敏先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会提名委员会委员,组成公司第二届董事会提名委员会。公司董事会提名委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会提名委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会提名委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  八、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事胡继荣先生、独立董事张如积先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会审计委员会委员,组成公司第二届董事会审计委员会。公司董事会审计委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会审计委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会审计委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  九、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  公司董事会选举独立董事王敏先生、独立董事胡继荣先生、董事长张景忠先生等三人为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,组成公司第二届董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会主任应由一名独立董事担任,该主任人选将在公司董事会薪酬与考核委员会内部选举产生后,经公司董事会批准后正式就任。  本届董事会薪酬与考核委员会任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十、审议通过《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会提名委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事张如积先生担任公司第二届董事会提名委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十一、审议通过《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会审计委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事胡继荣先生担任公司第二届董事会审计委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十二、审议通过《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议选举结果,公司董事会任命独立董事王敏先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果为:同意9票;无反对票;无弃权票。  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,经公司董事长张景忠先生提名,公司董事会同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,其任期为三年,自2019年12月16日起至2022年12月15日止。  四川福蓉科技股份公司  董事会  二○一九年十二月十六日

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核心提示:);证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告本公司及董

证券代码:603609证券简称:禾丰牧业公告编号:2015-010
辽宁禾丰牧业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 …

此外,会议还审议了董事会换届的相关议案,经选举产生了第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
在此,硅宝科技衷心地感谢广大客户、合作伙伴,以及经销商朋友们的大力支持与通力合作。我们坚信,面对新形势、新机遇、新挑战,新一届经营管理班子会一如既往地保持创新干事、团结做事的优良传统,更好地发挥研究决策、统筹组织、引领示范作用,为硅宝科技这艘巨轮的再次远行掌好舵、领好航!

2008年6月11日上午,厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会在本公司会议室召开,会议选举产生了第六届董事会、监事会。全体与会股东首先一致表决通过修改公司章程的议案,公司董事会组成人数由9名修改为7名;股东大会选举郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为董事,张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为独立董事;第六届监事会仍为3名监事组成,股东大会选举刘艺虹女士、詹宏超先生为第六届监事会由股东代表担任的监事;股东大会前,公司职工大会已选举徐斌先生为第六届监事会由职工代表担任的监事。
同日股东大会后,第六届董事会、监事会分别召开了第一次会议。六届一次董事会会议选举郭清泉先生为公司董事长;聘任孙建华先生为公司总经理,谢思瑜先生为公司副总经理,江曙晖女士为公司财务总监;聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书,吴斌先生为证券事务代表。董事会还选举成立了三个专门委员会,董事郭清泉、张小虞、江启逢、王昆东、谷涛为董事会战略委员会委员,郭清泉董事长任主任委员;董事傅元略、尹好鹏、谷涛为董事会审计委员会委员,傅元略董事任主任委员;董事尹好鹏、傅元略、王昆东为薪酬与考核委员会委员,尹好鹏董事任主任委员。另外,六届一次监事会会议选举刘艺虹女士为监事会主席。至此,公司董事会、监事会换届工作如期顺利完成。

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证券代码:603609证券简称:禾丰牧业公告编号:2015-010

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041

辽宁禾丰牧业股份有限公司

华斯农业开发股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

2012年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特别提示:

辽宁禾丰牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年2月3日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于2015年1月29日以邮件方式发出。会议由公司董事长金卫东召集并主持。本次会议应到董事9人,实到9人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《辽宁禾丰牧业股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

二、董事会会议审议情况

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

一、会议的召开和出席情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会一致推举董事金卫东先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会选举产生之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知于2012年8月31日公告,本次会议于2012年9月19日10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计7名,代表公司股份数量为60119829股,占公司发行在外有表决权的股份总数的52.97%。

2、审议通过《关于选举董事会各委员会委员及主任委员的议案》;

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师集团事务所律师列席、出席了本次会议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景,董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举。

二、议案审议表决情况

战略委员会委员:金卫东、JacobusJohannesdeHeus、丁云峰、张文良、张树义,金卫东先生任主任委员。

1、《第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

审计委员会委员:刘桓、胡建民、张文良,刘桓先生任主任委员。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事;选举王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为第二届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

提名委员会委员:张树义、胡建民、邵彩梅,张树义先生任主任委员。

1.1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》;

薪酬与考核委员会委员:胡建民、张树义、赵馨,胡建民先生任主任委员。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。

1.2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

1.3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》;

经公司董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任丁云峰先生为公司总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

1.4审议通过《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》;

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

根据总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任高全利先生为公司常务副总裁,聘任王凤久先生、王振勇先生、王学强先生、邸国先生、邱嘉辉先生为公司副总裁,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

1.5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

1.6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

经总裁丁云峰先生提名,董事会同意聘任张文良先生为公司财务总监,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、《第二届董事会独立董事候选人的议案》;

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

2.1审议通过《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

经董事长金卫东先生提名,董事会同意聘任邸国先生为公司第五届董事会秘书,任期自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满时止。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.2审议通过《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

7、审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》;

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